30万元失而复得

【资料图】

报警人前来派出所送锦旗

刚进门不久

却被民警一把铐住

这是怎么回事？

一号“戏精”自导自演取完钱就被“警察”抓走

2022年9月10日中午

宁波市公安局鄞州分局

新城派出所接到陈姓女子报警

称其朋友从银行取完30万元

就被两名“警察”带走了

一同被带走的30万元是她的

经了解，陈某想一次性取出

自己账户里的30万元现金

但因银行卡被限额

于是通过“朋友”李某进行中转

并承诺给予其帮忙费3000元

刚走出银行大门

就被两名“警察”围住

李某和30万元现金被一同带上了车

其中的疑点令民警心中一紧

既然是办案

为何所乘的是一辆网约车

公共视频显示

李某上车时有一个自己开车门的动作

显然与正常抓捕不符

“当时两名‘警察’未出示警官证

所以我们有理由怀疑，是假警察”

民警很快抓获了冒充“警察”的两人

据他们交代

这场被“警察”带走的戏码

竟是李某自导自演的

原来李某因无力偿还赌债

便“戏精”上线，玩了这么一出

分赃后，李某表弟就携带着赃款

返回了河北老家

随后民警成功追回29万余元另一“戏精”的乐极生悲

“受害人”秒变“嫌疑人”

案件至此应该告一段落了

但接下来的剧情出人意料

2022年9月23日

派出所通知报警人陈某

可以来领回被抢夺的钱款

陈某立即拿着一面锦旗来到派出所

民警收下锦旗后立即送了她份“回礼”

银手铐一副

陈某急得大喊

“我是来送锦旗的，为什么抓我？”

这究竟是怎么回事？

事情追溯到2022年9月22日

一男子在银行办理大额取款业务时

被工作人员发现其“卡农”身份

经过民警调查

由此牵出了其他嫌疑人

警方顺藤摸瓜

一步步深入梳理后

发现一名女子有重大嫌疑

背后可能存在体系庞大的“洗钱”组织

而这名女子就是报警人陈某

“在侦破30万元抢夺案件时

就对她银行卡被限额的事有所怀疑”

办案民警将两起案件合并侦查

取得突破后，他们就制定计划

来了一个瓮中捉鳖

盘踞省内的这一团伙被端

“案中案”告破

据陈某供述

自2022年8月以来

他们用境外聊天软件与上家“C”联系

在宁波招收大量“兼职”

利用“卡农”的银行卡转移涉诈资金

此前陈某被抢夺的30万元

就是“洗”出来的涉诈资金

事情的前因后果明了后

警方进一步加大破案力度

成功锁定了盘踞在我省的“洗钱”团伙

据初步估算

该团伙已为境外不法分子

非法洗钱2500万元

在掌握该团伙的相关信息后

2022年10月以来

鄞州公安组织100余名警力

在我省多个城市对涉案人员进行收网

共抓获67人

2023年1月14日

鄞州公安又在安徽成功将

重要嫌疑人王某抓获

2023年2月14日

该团伙最后一名嫌疑人丁某

也成功落网

截至目前

警方共抓获嫌疑人72人

其中采取刑事强制措施62人

至此，这个犯罪团伙成功被拔除

这条为境外不法分子“洗钱”的通道

也因此被彻底斩断

来源：浙江公安

流程编辑：TF060