极目新闻记者 梁传松
通讯员 熊静怡 刘晓晓 张思
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安徽男子洪某为博取女友小美(化名)的欢心,在明知向他人提供银行卡“跑分”非法牟利涉嫌犯罪的情况下,仍出借自己的银行卡,导致黄石一女子被骗4万余元。6月5日,极目新闻记者从湖北省黄石市公安局开发区·铁山区公安分局了解到,该区警方抓获3名“跑分”洗钱嫌疑人。
5月12日,黄石金山街道居民张女士接到一个陌生电话,对方自称为某平台“客服”人员,表示张女士的征信出现风险提示,需要对其个人资产进行清查,否则将影响其征信。
张女士信以为真,添加该“客服”人员的QQ后,按照对方所说的步骤,张女士分别给两个账号中转入11000元和32000元。转账完成后,张女士再次拨打“客服”电话,发现已无法接通,她这才意识到自己被骗了,于是报警求助。
接警后,金山派出所民警张豪立即根据张女士提供的信息进行侦查,并对收款的两个一级账户进行止付、冻结。通过研判,民警很快锁定了安徽籍男子洪某和山东籍男子陈某有重大作案嫌疑,遂将两人列为网上逃犯展开追逃。
经民警侦查,掌握到了犯罪嫌疑人实施诈骗活动的大量证据。5月26日至28日,办案民警分别前往山东潍坊和安徽合肥将陈某与洪某抓获归案。
经审讯,洪某、陈某两人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某为了赚快钱,出借、出售自己的银行卡为诈骗团伙“跑分”,而从中非法牟利;而洪某明知帮人取现获利涉嫌违法犯罪,但禁不住女友软磨硬泡,便提供银行卡给他人非法使用。
原来,今年5月初,经朋友介绍洪某结交了女朋友小美,两人相处没几天,小美便提议让其出借银行卡获取“佣金”。得知这一赚钱的“商机”,洪某在网上查询了相关信息,发现该行为是为诈骗集团“跑分”洗钱,于是,他当即拒绝了女友的提议。
洪某与小美正处热恋上升期,在小美软磨硬泡下,他答应帮忙取现一次。5月11日,洪某在女友的陪同下前往银行办理了一张银行卡,第二天便将银行卡提供给他人进行“跑分”,取现了32000元钱,非法获利2000元,并将获利全部给了女友。
民警抓获洪某 通讯员供图
在将洪某、陈某抓获归案后,办案民警积极与犯罪嫌疑人及其家属取得联系,开展法治政策宣讲和思想教育,劝说嫌疑人退赃,争取宽大处理。5月29日,陈某和洪某各退还受害人张女士11000元、32000元被骗赃款。至此,办案民警已为张女士挽回全部经济损失。
陈某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被采取刑事强制措施,洪某因掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。6月2日,洪某女友小美在安徽被抓获。
目前,案件正在进一步侦办中。