证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2023-018
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、
(相关资料图)
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第五次(临时)会议的通知。会议于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人,实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议并通过了《关于购买控股子公司少
数 股 东 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案 》, 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》
(公告编号:2023-019)。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议并通过了《关于审议<对外投资管
理 办 法 ( 2023 年 6 月 ) > 的 议 案 》, 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理办法(2023 年 6 月)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开 2022 年度股
东大会的议案》:公司定于 2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:30 在深圳市罗湖
区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2022 年度股东大会,
会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2023 年 6 月 7 日刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
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